联合国反恐怖融资外文文献
问：联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资
- 答：联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
根据《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》的规定，恐怖融资是一种犯罪行为，并且是国际法上的犯罪行为，任何国家均有义务对其进行打击。
问：哪些国际多边合作机制将预防和打击洗钱与恐怖融资作为重要议题
- 答：从账户开立和使用的特征来看 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易
有三种：
1．长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕
2．用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
3．同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
问：论文参考文献（要求15个，3个外文的）
- 答：这老师也太差了,连找参考文献都要学生弄,不知吃饭也叫学生代吃?
问：新版《四十项建议》对哪些方面进行了修改
- 答：六类分别是：信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、保险公司、保险资产管理公司。
非银行金融机构 （non-bank financial intermediaries）是以发行股票和债券、接受信用委托、提供保险等形式筹集资金，并将所筹资金运用于长。
问：2018至2019年有哪些国际组织对中国开展了反洗钱联合互评估？
- 答：在反洗钱领域发挥作用的国际组织有： 联合国、世界银行、国际刑警组织、FATF等。
温馨提示：以上解释仅供参考。
应答时间：2022-01-06，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 - 答：2018年, 【反洗钱金融行动特别工作组（FATF）委托国际货币基金组织(IMF)】牵头组成国际评估组,对中国开展为期一年的评估。
本文来源: https://www.mirint.cn/article/553f18a2229877dc4d7b2721.html